證券名稱：山水節能 證券代碼：430573
投資者關系
當前位置：山水節能:2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年5月15日
2.會議召開地點：湖南湘潭市九華工業園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長瞿英杰
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召開及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共2人，持有表決權的股份50,306,900股，占公司股份總數的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容
2016年董事會主要工作及議案執行情況。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(二)審議通過《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》
1.議案內容
2016 年共召開監事會議兩次，對公司經營及財務活動以及董事的履職情況進行了全面的評價。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(三)審議通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內容
詳見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(四)審議通過《公司2016年財務決算報告的議案》
1.議案內容
公司與會股東審議公司《2016年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(五)審議通過《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內容
2016年度不進行利潤分配，不進行資本公積轉增股本。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(六)審議通過《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
1.議案內容
公司擬續聘天職國家會計師事務所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構，聘期一年。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京盈科（長沙）律師事務所。
律師姓名：孫玉文
結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經與董事和記錄人確定的《湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
（二）、《北京盈科（長沙）律師事務所關于湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會之律師見證的法律意見書》；
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
2017年5月17日
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節能 主辦券商：海通證劵
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年5月15日
2.會議召開地點：湖南湘潭市九華工業園奔馳路與保稅路交匯處公司三樓會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長瞿英杰
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召開及召集程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共2人，持有表決權的股份50,306,900股，占公司股份總數的99.62%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司2016年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容
2016年董事會主要工作及議案執行情況。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(二)審議通過《關于公司2016年度監事會工作報告的議案》
1.議案內容
2016 年共召開監事會議兩次，對公司經營及財務活動以及董事的履職情況進行了全面的評價。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易事項。
(三)審議通過《關于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
1.議案內容
詳見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的《公司2016年年度報告》和《公司2016年年度報告摘要》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(四)審議通過《公司2016年財務決算報告的議案》
1.議案內容
公司與會股東審議公司《2016年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(五)審議通過《公司2016年度利潤分配方案的議案》
1.議案內容
2016年度不進行利潤分配，不進行資本公積轉增股本。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
(六)審議通過《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》
1.議案內容
公司擬續聘天職國家會計師事務所（特殊普通合伙）為2017年度審計機構，聘期一年。
2.議案表決結果：
同意股數50,306,900股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數%。
3.回避表決情況
不涉及關聯交易。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：北京盈科（長沙）律師事務所。
律師姓名：孫玉文
結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）、經與董事和記錄人確定的《湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
（二）、《北京盈科（長沙）律師事務所關于湖南山水節能科技股份有限公司2016年年度股東大會之律師見證的法律意見書》；
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
2017年5月17日
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